长方照明:董事述职演讲苏奇木

January 29, 2016 | tags 大发bet   | views
Comments 0

  深圳市幼方半导体照明股份无限公司

  董事述职演讲

  ( 苏奇木)

  列位股东及股东代表:

  自己作为深圳市幼方半导体照明股份无限公司(以下简称“公司”或“本公

  司”)的董事,正在任职时期严酷依照《公司法》、《证券法》、《上市公司

  管理原则》、《关于正在上市公司成立董事轨造的指点看法》战《深圳证券交

  易所创业板上市公司规范运作》等法令、律例,以及《公司章程》、《

  董事事情细则》等,认真行权,依法履职,作到不受公司大股东、隐真节造

  人或者其他与公司存正在短幼关系的单元或小我的影响与摆布,充真阐扬董事

  的感化,监视公司规范化运作、股东全体好处。隐将自己2015年度履行职责

  的根基环境演讲如下:

  一、参会环境

  2015年度自己出席董事会集会的环境如下:

  董事姓名 具体职务 应出席次数 委托出席次 缺席次数 能否持续两

  数 次未亲身出

  席集会

  苏奇木 董事 11 0 0 否

  今年度公司共召开了11次董事会,本着勤奋尽责的立场,自己踊跃加入11

  次董事会集会,认真核阅集会材料,踊跃参与各议案的会商并提出正当,为

  公司董事会作出科学决策起到了踊跃感化。2015年度对各次董事会集会审议的议

  案无。本董事以为公司董事会的招集符定法式,严重运营决策事项

  战其它严重事项均履行了有关法式,无效。

  二、颁发董事看法环境

  演讲期内,自己作为公司的董事,就以下事项颁发了赞成看法的意

  见:

  1、正在2015年2月2日召开的第二届董事会第十二次集会上,对回购登记已不

  合适鼓励前提的鼓励对象已获授但尚未解锁的性股票的议案颁发了意

  见。

  2、大发888娱乐场手机版正在2015年4月3日召开的第二届董事会第十四次集会上,对2014年度控股

  股东及其他联系关系方资金占用战对外环境的专项申明的议案颁发了看法,

  对董事会提出年度利润分派预案的议案颁发了看法,对2014年公司董事、监

  事、高级办理职员薪酬的议案颁发了看法,对续聘大华管帐师事件所(特殊

  通俗合股)为公司2015年度审计机构的议案颁发了看法,对2014年度召募资

  金存放与利用环境的专项演讲的议案颁发了看法,对2014年度内部节造

  评价演讲的议案颁发了看法,对回购登记未到达第二批解锁前提及部门已不

  合适鼓励前提的鼓励对象已获授但尚未解锁的性股票的议案颁发了意

  见,对管帐政策变动的议案颁发了看法,对公司将来三年(2015-2017)股

  东报答规划的议案颁发了看法。

  3、正在2015年5月25日召开的第二届董事会第十六次集会上,对公司合适非公

  开辟行股票前提的议案颁发了看法,对公司本次非公然辟行股票方案的议案

  颁发了看法,对公司本次非公然辟行股票刊行方案的论证阐发演讲的议案发

  表了看法,对公司本次非公然辟行股票预案的议案颁发了看法,对公司

  上次召募资金利用环境演讲的议案颁发了看法,对公司本次非公然辟行股票

  召募资金利用可行性演讲的议案颁发了看法,对终止超募资金项目LED照明

  灯具IC驱动电源项目并将残剩项目资金永世弥补流动资金的议案颁发了意

  见。

  4、正在2015年7月17日召开的第二届董事会第十八次集会上,对控股子公司深

  圳市康铭盛科技真业股份无限公司拟申请正在天下中小企业股份让渡体系挂牌的

  议案颁发了看法,对提名董事候选人的议案颁发了看法,对控股子公司

  为其全资子公司向银行申请授信额度供给的议案颁发了看法,对全资子

  公司为公司向银行申请授信额度供给的议案颁发了看法。

  5、正在2015年7月31日召开的第二届董事会第十九次集会上,对全资子公司为

  公司向银行申请授信额度供给的议案颁发了看法。

  6、正在2015年8月21日召开的第二届董事会第二十次集会上,对2015年上半年

  度控股股东及其他联系关系方资金占用战对外环境的议案颁发了看法,对

  2015年上半年度公司联系关系买卖事项的议案颁发了看法,对2015年上半年度募

  集资金存放与利用环境专项演讲的议案颁发了看法。

  7、正在2015年10月23日召开的第二届董事会第二十一次集会上,对公司为控

  股子公司向银行申请授信额度供给的议案颁发了看法。

  8、正在 2015 年 11 月 13 日召开的第二届董事会第二十二次集会上,对公司前

  次召募资金利用环境演讲的议案颁发了看法。

  三、任职董事会各特地委员会的事情环境

  1、2015年度,自己作为审计委员会委员招集人,严酷依照《审计委员集会

  事法则》的有关要求,踊跃招集并掌管审计委员会的一样平常事情,大发888老虎机共组织召开五次

  审计委员会集会,对公司的内部审计、内部节造等事项进行了核阅,切真履行独

  立董事的义务战权利,认真听与办理层对公司整年出产运营环境战严重事项进展

  环境的报告请示,领会、控造审计事情放置及审计事情进展环境,细心核阅有关材料,

  并与审计管帐师沟通,就审计历程中发觉的问题进行无效沟通,勤奋尽责充真发

  挥董事的监视感化,审计的性。

  2、作为公司薪酬与查核委员会委员,依照特地委员会事情细则的有关要求

  2015年踊跃参与薪酬与查核委员会集会两次,对公司薪酬及绩效查核环境进行监

  督,审查董事战高级办理职员的薪酬调解方案,对公司董事战高级办理职员进行

  查核,按照公司各个董事战高级办理职员所担任的事情范畴、主要水平等要素,

  对查核战评价尺度提出,推进公司正在规范运作的根本上,进一步提高正在薪酬

  查核方面的科学性。

  四、对公司进行隐场查询拜访的环境

  2015年度,自己多次到公司隐场查询拜访,重点领会公司出产运营战次要产物销

  售环境以及内部节造轨造扶植及施行环境,就公司运营办理环境及将来成幼战

  略,与公司运营办理层进行了深切交换战切磋;通过德律风战邮件与公司其他董事、

  高管职员及有关事情职员连结亲近接洽,实时获悉公司各严重事项的进展环境。

  经核查,我以为2015年公司严酷依照董事会的要求有序开展出产运营各项工

  作,对付董事会构成的各项决议,公司办理层认真落真并实时报告请示事情进展。公

  司的办理战内部节造等轨造根基成立健全,并正在公司运行历程中获得无效施行,

  提高了公司的规范运作程度,最洪流平的防备危害产生。

  五、投资者权柄方面所作的其他事情

  (一)连续关心公司的消息披露事情,督促公司严酷依照《深圳证券买卖所

  股票上市法则》、《深圳证券买卖所创业板上市公司规范运作》等法令、法

  规战公司《消息披露办理轨造》的相关,真正在、精确、完备地完成消息披露

  事情。

  (二)认真履行董事职责,领会公司出产运营、办理战内部节造等轨造

  完美及施行环境、财政办理等有关事项,查阅相关材料,与有关职员沟通,关心

  公司管理环境。对历次董事会的议案,细致阅读,认真审核,、客不雅、审慎

  地行使表决权。

  (三)严酷依照《公司章程》、《董事事情轨造》等的要求行使独

  立董事的职责;认真进修有关法令律例及其它有关文件,加深对有关律例的意识

  战理解,不竭提高本人的履本能机能力,为公司的科学决策战危害防备供给更好的意

  见战,推进公司进一步规范运作,股东权柄。

  六、其他事情

  1、未有筑议召开董事会环境产生;

  2、未有礼聘外部审计机构战征询机构的环境产生;

  3、未产生董事筑议礼聘或解聘管帐师事件所的环境。

  作为公司的董事,自己地履行本人的职责,踊跃参与公司审议事项

  的决策, 为公司的康健成幼筑言献策。2016 年,自己将继续勤奋尽职,操纵自

  己的专业学问战经验为董事会的科学决策供给参考看法,确保公司全体好处战中

  小股东权柄不受损害。自己也衷心但愿公司正在董事会带领下稳健运营,进一

  步提妙手艺研发战立异威力,加大国表里市场的开辟力度,大发888娱乐场手机版进一步提高公司的综

  合合作力,把公司进一步作大作强。

  以上是自己正在 2015 年度履行职责环境报告请示,演讲完毕。

  苏奇木

  2016年1月25日

  查看通知布告原文

  声明:以上内容与证券之星态度无关。证券之星公布此内容的目标正在于更多消息,证券之星对其概念、果断连结中立,不应内容(包罗但不限于文字、数据及图表)全数或者部门内容的精确性、真正在性、完备性、无效性、实时性、原创性等。有关内容不合错误列位读者形成任何投资,据此操作,危害自担。股市有危害,投资需隆重。




发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。